男子名下9张卡累计入账三千余万,出售银行卡"四件套"成"财富密码"?

时间:2021-07-09 15:53:00作者:唐晓宇新闻来源:正义网

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  正义网无锡7月9日电(通讯员唐晓宇)无业男子财迷心窍,用自己和亲友的“身份”办理多张银行卡,连同身份信息一起在网上打包出售,相关银行卡、微信、支付宝账户等均沦为电信网络诈骗工具。6月30日,江苏省无锡市惠山区检察院提起公诉的惠山区首例帮助信息网络犯罪活动罪一审判决,在“断卡”行动中被查获的男子尤某被判处有期徒刑一年一个月,并处罚金5000元。 

  网上寻觅发财机会,找到“财富密码” 

  尤某今年27岁,从学校毕业后陆续从事一些工作,开过一间加工厂,倒闭后无业至今。2019年底,尤某在一个直播软件上看到有人直播赌钱,根据对方留下的微信号码,加此人为微信好友。 

  尤某原想赌钱,但随着两人交流深入,话题不断扩大。对方向他倒苦水,说网络上有些“生意”需要“四件套”才能做。经询问,尤某才得知,可以通过出售身份证、银行卡、手机号码、支付宝账号这“四件套”赚点外快。 

  赚钱如此简单?尤某颇为心动,双方电话沟通后,尤某到家附近移动营业点办理手机卡,并在银行开户,同时开通支付宝、微信等账号。办理妥当之后,他通过快递将银行卡、手机卡、身份证复印件等材料寄给对方。待对方收到后,尤某再告知银行卡、支付宝和微信密码,没多久便收到了对方1000元费用。办理各类卡的手续费成本不过50到100元,却能换来1000元?尤某一合计觉得简直太划算了。 

  身份循环利用,不够再加亲友 

  没多久,又有买家找到尤某,同样要购买“四件套”,开价千元。尤某依样办理,再次获利。此后找其办理“四件套”的人越来越多,价格也水涨船高,从1000元逐渐涨到2000元,尤某应接不暇。 

  由于尤某的身份已经在多个银行注册账户,很难再次利用,于是他把主意打到了亲戚朋友身上。尤某将自己父亲、姑姑、朋友等多人身份信息注册开通了“四件套”多次卖出,获利颇丰。为表感谢,他时常用一些小吃小喝小恩惠来笼络亲友。 

  这些卖出去的银行卡用途是什么? 

  2021年,尤某名下一张卡因涉及网络诈骗犯罪引起警方关注。某地一名女子轻信他人,在一家投资理财网站加入所谓“美国黄金”项目,根据“客服”提示先后17次打款190余万元,其中就有往尤某卡上转账的一笔,约11万元。在发现钱打了水漂后,女子报警。 

  随着案件展开调查,警方发现尤某的银行卡已经多次发生警情。仅仅在2020年8月到12月短短四个月左右时间,尤某银行卡上流水累计达100余万元,其中一名被害人受骗上当后,向卡上转款高达31万余元。 

  经统计,自2020年起至其落网期间,尤某名下9张银行卡9张银行卡累计入账三千余万元。 

  无锡市惠山区检察院受理该案后,立即展开工作。检察官在批捕环节同步提前介入,引导公安完善固定证据,形成证据闭环。据该院第二检察部主任徐静超介绍,帮助信息网络犯罪活动罪高发于下游,犯罪嫌疑人一般是得手后利用银行卡、支付宝等帮助转移钱款,几次转账给追赃带来很大难度,危害性很大。 

  “接下来,我们将会同公安机关严厉打击利用他人身份办理并出售手机卡、银行卡及非法获利的犯罪行为,斩断犯罪利益链条,并加强无诈社区建设,强化对各类重点人群的以案释法。”徐静超表示。 


2021年07月09日

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